反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度
為深入貫徹落實黨中央和國務(wù)院關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護國家政治、經(jīng)濟、金融安全和正常的經(jīng)濟秩序，根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志批示，建立反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度。
一、人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、國務(wù)院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監(jiān)察部、司法部、財政部、建設(shè)部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、廣電總局、法制辦、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、郵政局、外匯局、解放軍總參謀部等23個部門為反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，人民銀行為反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位。
反洗錢工作部際聯(lián)席會議下設(shè)辦公室，組織開展反洗錢工作部際聯(lián)席會議日常工作。辦公室設(shè)在人民銀行反洗錢局，辦公室主任由反洗錢局局長兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。
二、反洗錢工作部際聯(lián)席會議在黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)全國反洗錢工作，制定國家反洗錢的重要方針、政策、制定國家反洗錢國際合作的政策措施，協(xié)調(diào)各部門、動員全社會開展反洗錢工作。
三、反洗錢工作部際聯(lián)席會議各成員單位在國務(wù)院確定的反洗錢工作機制框架內(nèi)開展工作。
各成員單位的具體職責(zé)是：
人民銀行：承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢的具體工作；承辦反洗錢的國際合作與交流工作；指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，會同有關(guān)部門研究制定金融業(yè)反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，負責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測；匯總和跟蹤分析各部門提供的人民幣、外幣等可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協(xié)助司法部門調(diào)查處理有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件；研究金融業(yè)反洗錢工作的重大和疑難問題，提出解決方案；協(xié)調(diào)和管理金融業(yè)反洗錢工作的對外合作與交流項目。會同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢工作。
最高人民法院：督辦、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的審判，針對審理中遇到的有關(guān)適用法律問題，適時制定司法解釋。
最高人民檢察院：督辦、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監(jiān)督，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件，針對檢察工作中遇到適用法律問題，適時制定司法解釋。
外交部：研究反洗錢國際合作有關(guān)政策，研究并協(xié)助開展我國加入國際或區(qū)域反洗錢組織、各國政府間的反洗錢合作及履行有關(guān)國際公約的義務(wù)等事項。
公安部：組織、協(xié)調(diào)、指揮地方公安機關(guān)做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調(diào)查、破案工作。
安全部：參與洗錢犯罪的情報搜集與處理，研究相應(yīng)的信息共享和合作調(diào)查方案；通過國際合作等渠道，對涉外可疑洗錢活動按管轄配合進行調(diào)查核實。
監(jiān)察部：調(diào)查處理洗錢活動所涉及的國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違法違紀(jì)問題；加強體制、機制和制度建設(shè)，注重從源頭上遏制洗錢活動；研究建立打擊利用洗錢進行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調(diào)查機制。
司法部：在律師、公證法律服務(wù)領(lǐng)域加強反洗錢制度建設(shè)；研究反洗錢司法協(xié)助，并根據(jù)有關(guān)條約和公約，協(xié)調(diào)開展反洗錢領(lǐng)域的司法協(xié)助，特別是協(xié)調(diào)追討流至境外的資金。
財政部：落實應(yīng)由政府承擔(dān)的反洗錢工作所需經(jīng)費。進一步加強對財政資金與賬戶的管理。研究、強化對金融類國有資產(chǎn)與行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的監(jiān)管。研究建立洗錢所涉資金的追繳入庫制度。研究建立會計師事務(wù)所、評估機構(gòu)等中介機構(gòu)以及注冊會計師、評估師等執(zhí)業(yè)人員協(xié)助開展反洗錢工作的機制。利用國際雙邊、多邊合作以及相關(guān)的國際論壇，開展反洗錢工作。
建設(shè)部：在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作；研究在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作的政策措施。
商務(wù)部：參與加強對洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域和區(qū)域的管理；研究對三資企業(yè)進行反洗錢監(jiān)管問題，提出相關(guān)政策建議；參與加強對進出口貿(mào)易的監(jiān)管,防止境內(nèi)外不法分子勾結(jié)、利用虛假進出口貿(mào)易進行洗錢。
海關(guān)總署：研究建立在口岸現(xiàn)場打擊跨境洗錢行為的監(jiān)管和查處體系，加強對進出口貿(mào)易過程中的貨幣、存折、有價證券以及金銀制品的進出境監(jiān)管、查驗，防止犯罪分子利用虛假進出口貿(mào)易進行洗錢活動；密切與相關(guān)部門的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加強對進出口貿(mào)易的監(jiān)測工作。
稅務(wù)總局：參與研究打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施，會同相關(guān)部門研究建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機制。
工商總局：嚴格市場準(zhǔn)入，加強分類監(jiān)管，建立與中國人民銀行、公安、安全、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門反洗錢信息溝通、通報體系，配合有關(guān)部門對非金融行業(yè)的洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。
廣電總局：參與反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公民反洗錢意識。
法制辦：參與起草反洗錢法律、法規(guī)，參與反洗錢專門法律法規(guī)立法調(diào)研。
銀監(jiān)會：協(xié)助人民銀行研究銀行業(yè)的反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，協(xié)助人民銀行研究制定銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管指引，協(xié)助人民銀行對銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管。
證監(jiān)會：配合人民銀行研究證券期貨業(yè)反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，研究制定證券期貨業(yè)反洗錢規(guī)章制度及監(jiān)管指引，負責(zé)對證券期貨業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管，研究國際和國內(nèi)證券期貨業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議。
保監(jiān)會：在人民銀行的組織協(xié)調(diào)下，負責(zé)保險行業(yè)的反洗錢工作。參與研究制定保險業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測報告制度；研究制定保險業(yè)反洗錢監(jiān)管指引；對保險機構(gòu)執(zhí)行反洗錢法規(guī)實施現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管；研究國際和國內(nèi)保險業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議。
郵政局：協(xié)助人民銀行和銀監(jiān)會研究對郵政儲蓄業(yè)務(wù)的反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，研究對郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實施監(jiān)管。
外匯局：在人民銀行的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理，制定和完善大額、可疑外匯資金交易報告制度；監(jiān)測跨境資金異常流動情況，匯總、篩選和分析金融機構(gòu)報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規(guī)的行為進行查處，對涉嫌其他違法犯罪的，移交相關(guān)的執(zhí)法部門和司法處理；與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動；管理和指導(dǎo)金融機構(gòu)做好與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作；參與研究本外幣統(tǒng)一的可疑資金交易報告標(biāo)準(zhǔn)。
解放軍總參謀部：搜集、提供洗錢犯罪情報信息；協(xié)助追輯外逃犯罪分子；參與反洗錢國際合作；加強打擊邊境地區(qū)的洗錢活動。
四、反洗錢工作部際聯(lián)席會議辦公室的職責(zé)是：掌握全國各地區(qū)和各部門反洗錢工作情況，加強對洗錢活動手法、規(guī)律、特點的研究，就反洗錢工作的政策、措施、計劃、項目向聯(lián)席會議提出建議和方案；負責(zé)籌備聯(lián)席會議的召開，督促落實聯(lián)席會議做出的各項決定，及時通報反洗錢工作情況；統(tǒng)一協(xié)調(diào)各行業(yè)、各部門開展反洗錢工作，逐步實現(xiàn)有關(guān)工作信息共享；具體組織協(xié)調(diào)反洗錢國際合作，負責(zé)與國際或區(qū)域反洗錢組織、各國政府間的反洗錢合作事項，以及履行有關(guān)國際公約的義務(wù)。
組織做好反洗錢工作聯(lián)席會議的會務(wù)工作。根據(jù)各成員單位意見提出會議議題，經(jīng)召集人批準(zhǔn)或全體聯(lián)絡(luò)員會議研究同意后組織召開。每次全體會議后，應(yīng)就會議主要內(nèi)容形成文字紀(jì)要，分送會議各成員單位，并督促落實相關(guān)工作。
五、反洗錢工作部際聯(lián)席會議原則上每年召開一至兩次全體會議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時召開全體會議或部分成員會議。
聯(lián)席會議的議題包括：傳達、貫徹黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于反洗錢工作的指示精神；研究反洗錢工作的新情況、新問題；討論需要溝通的政策規(guī)定及有關(guān)重點工作；交流通報反洗錢工作情況；就有關(guān)工作進行協(xié)商，并提出落實意見。對反洗錢工作的重大問題，經(jīng)聯(lián)席會議研究后，報國務(wù)院審定。
聯(lián)席會議形成的決議，按部門職能，分工負責(zé)落實。
聯(lián)席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會議。